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300人海南投资理财被骗 有人投资额达100万元以上
来源:南国都市报 2016/08/03 10:11:20 作者:王子遥
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导读: 这是位于利亨花园铺面的海南中川信投资管理有限公司营业部,透过玻璃门可以看到,地面上散落着一些报纸、票据。有众多投资者质疑,这份由海南中川信投资管理有限公司提供的项目调查报告有着严重漏洞,或涉嫌集资诈骗。

路边推销理财产品,宣称年收益15.6%

300人投资收益却没有到账

海南一公司涉嫌非法集资诈骗,部分涉案高管已被警方控制

2日,海口投资者陈先生向南国都市报反映,称海南中川信投资管理有限公司在吸纳大量公众存款的情况下违反合同,没有如期支付投资者本金及利息,且营业厅全部关门停止营业,存在携款逃离的可能,或者涉嫌非法吸引公众存款,集资诈骗。据不完全统计,受害投资者可达300人以上,其中部分投资者投资金额甚至高达100万元以上。

2日,记者从公安部门了解到,警方目前已对该事件进行立案侦查,并且已将该公司部分涉案人员控制,目前案件还在进一步调查中。

南国都市报记者王子遥 文/图

位于椰岛广场1号铺面的“海南中川信”的招牌已经被摘掉,大门紧闭。

这是位于利亨花园铺面的海南中川信投资管理有限公司营业部,透过玻璃门可以看到,地面上散落着一些报纸、票据。

高收益吸引存款,涉及300名投资者

陈先生是海南中川信投资管理有限公司的投资人之一,家住海甸岛。去年7月,他在海甸三西路菜市场买菜时,看到路边有人在发传单。“传单接到手时,我发现是理财产品推广,而且利润率也十分有竞争力,就关注了一下。”

陈先生说,传单介绍该公司其主营业务,写有“预期理财月收益率为1.3%,预期年收益15.6%,投资期限最长不超过1年,回报可观,月月兑现,到期还本。”等字样,和目前多数银行理财产品相比,该项目收益率确实让不少投资人眼前一亮。去年9月,陈先生在经过了解考虑后,在位于海甸六东路的海南中川信分营业部进行签约理财,并将一笔2万元的资金转到了海南中川信投资管理有限公司一位客户代表的银行账户上。

“刚开始,在每月21号的返利日当天,月利率都会如约到账。三个月后,本金也顺利回到我的账户中,这也让我加深了对该项目和该公司的信任。”陈先生表示,在完成第一次理财体验成功后,他对该公司提供的理财项目十分满意。今年2月、3月、4月,他又先后通过海南中川信投资管理有限公司分别投资理财钱款2万、2万、4万元,共计投入金额8万元。

“起初的3月、4月、5月,每月利息都能按时到账,但是在6月21日,我的8万元钱款共计1040元的月利息却没能按期到账,这让我感到恐慌。”当天,陈先生多次拨打了此前一直提供物业咨询服务的业务员电话,始终无人接听。6月21日当天,他又赶到位于利亨花园铺面的海南中川信总营业部,发现已经有不少投资者聚集在公司门前索要利息。在索要无果的情况下,有投资者向海口公安局龙华分局进行报案。

据部分投资者进行的不完全统计,此次因海南中川信导致资金被骗的投资者达300人,其中部分投资者的投资额甚至在百万元以上。

三处营业部大门紧锁,相关负责人电话均无法拨通

2日,记者来到了位于海口市龙华区椰岛广场附近的海南中川信投资管理有限公司的两个营业部,在椰岛广场1号铺面,海南中川信公司的招牌已经被摘掉,大门紧闭,还拉下了卷闸门。透过玻璃,记者看到内部写有“海南中川信投资管理有限公司”字样的前台。据附近商铺工作人员介绍,该铺面在今年上半年就已经停用,目前已经荒废。

在位于椰岛广场对面的利亨花园铺面中,该公司的总营业部也大门紧锁,无人问津。同样,该铺面的内部环境一片狼藉,报纸、票据、纸杯等各类杂物散落在地。记者多次拨打了贴在店铺内墙的相关负责人电话,均未能拨通。

“6月21日,不少投资者在铺面内索要自己的钱款,但没能要到。23日,两辆警车来到现场,将这家营业部内不少工作人员带走进行调查。此后这家营业部就再没人来过。”海南富南物业的一名工作人员称。

陈先生告诉记者,海南中川信位于海甸六东路路赛维阳光小区内的另一处营业部,也已无人经营,并欠下多月房租。

投资者质疑公司报告存在漏洞,或涉嫌集资诈骗

记者调查发现,该公司经营的主要项目是向有融资需求的企业客户提供居间融资服务,向民间寻找借款人,并从款项中收取居间服务费,而投资人陈先生签下的就是一份关于成都卓恒置业有限公司的借款项目。在陈先生的理财签约文书中,记者看到陈先生8万元的借款对象为成都卓恒置业有限公司,钱款用途为成都市某广场工程项目,并标有借款期限。据了解,不少借款人也和陈先生一样,选择相信提供居间融资服务的海南中川信公司,将钱款经海南中川信借予成都卓恒置业有限公司。

然而,这份由海南中川信投资管理有限公司声称进行了全面调查的报告显示,成都卓恒置业有限公司在行业内口碑极好,无不良操作记录;在银行和其他金融机构也属信用良好。

但记者查询发现,成都卓恒置业有限公司在2015年曾与成都市某贷款有限公司签订借款和多份抵押合同,其中一份抵押合同的具体地产项目正是投资人陈先生资金借往的项目。在未履行合同的情况下,成都卓恒置业有限公司被该贷款有限公司在成都市中级人民法院提起上诉,信用情况并不理想。

有众多投资者质疑,这份由海南中川信投资管理有限公司提供的项目调查报告有着严重漏洞,或涉嫌集资诈骗。

警方已立案侦查,部分涉案高管已被警方控制

据了解,海南中川信有限公司属于四川中川信投资管理有限公司的分公司之一,而四川中川信总公司在今年上半年就已经停止向投资者支付利息。6月15日,四川达川区检察院发出公告,决定对中川信董事长沈小兵、总经理林纹汉、成都总公司法人张宇、何飞等4人以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。据部分投资者反映,海南中川信总经理郑满、财务总监宏炜、股东冯嘉光目前的去向仍尚未明确。

记者从海口市龙华分局经侦大队了解到,该队已经针对该情况依法立案侦查。截至目前,警方已将部分涉案公司高层人员控制,目前案件还在进一步调查中。

原标题:300人海南投资理财被骗 有人投资额达100万元以上

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