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水客带人民币赴港洗钱案增多 海关严打“金融蚂蚁”
来源:中国新闻网 2016/11/24 14:26:01
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导读: 据香港《文汇报》报道,人民币汇率近期跌幅扩大,引发从内地走私携带人民币出境案件增多,更有内地“地下钱庄”不法分子利用普通香港人作水客,偷带现金跨境“洗钱”,这些人成为深圳海关重点打击对象。

中新网11月24日电 据香港《文汇报》报道,人民币汇率近期跌幅扩大,引发从内地走私携带人民币出境案件增多,更有内地“地下钱庄”不法分子利用普通香港人作水客,偷带现金跨境“洗钱”,这些人成为深圳海关重点打击对象。深圳海关23日透露,23日查获一名港人一次携带3捆共30万元人民币从深圳出境。今年头10个月,该关在口岸旅检渠道查获货币案件1012宗,案值1.71亿元,同比分别增长38.8%和24.5%。

香港女子偷运30万 称为装修

深圳海关23日通报,23日下午,一名香港女子从深圳出境时没有向海关申报,被深圳海关隶属罗湖海关关员抽查,并在其手提包内查获3捆人民币,每捆10万元,共计30万元。

按规定放行人民币2万元后,超带部分已立案处理。当事人辩称,带这么多现金过关是为了到香港装修房子。

事主指人民币贬值 境外兑换

另一边,周日(20日)下午,罗湖海关在一名香港旅客挎包内查获其超带人民币23万元。一小时后,又在另一名香港旅客背囊内查获其超带用牛皮纸包装人民币28万元。

当事人声称,近期人民币贬值,因此携带至境外兑换或理财。

上述案件因金额较大,均已被海关相关部门立案处理。

破坏金融秩序 严打“金融蚂蚁”

针对港人过境走私人民币现金案增多情况,深圳海关负责人指,查获不少货币案件中,部分是当事人专门帮人携带,以此非法牟利。究其原因,或是“地下钱庄”利用水客偷带跨境“洗钱”,这种行为严重破坏内地金融秩序,这类水客被称为“金融蚂蚁”,是海关严厉打击重点对象之一。

深圳海关提醒,根据规定,出入境每人每次最多只可携带2万元人民币、或不超过等值5000美元外币现钞;若超额携带一经查获,包括对采取瞒报、伪报、藏匿等方法企图逃避海关监管的旅客,海关将根据法律法规予以处罚。            

原标题:水客带人民币赴港洗钱案增多 海关严打“金融蚂蚁”

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